本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜 一、股東臨時會日期：108年08月15日(星期四)。 二、股東臨時會召開時間：上午10時整。 三、股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司會議室) 四、股票停止過戶期間：108年07月17日至108年08月15日 五、召集事由： (一)報告事項： (1)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定本公司「道德行為準則」案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)其他報告。 (二)承認及討論事項： (1)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (2)訂定本公司「董事選任程序」案。 (3)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股 提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。。 (三)選舉事項： (1)選任獨立董事案。 (四)承認及討論事項二： (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (五)其他議案暨臨時動議:。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司訂於108/07/05至108/07/17日上午 8 時至下午 5 時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提出獨立董事候選人名單，受理提案處所:：30244新竹縣竹北市保泰六路一號連絡單位：財務處 電話：03-5541777