公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、承認事項(一)107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(二)107年度盈餘分配案。(三)法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。二、討論事項(一)(一)修訂『取得或處分資產處理程序』案。(二)修訂『背書保證作業程序』案。(三)修訂『資金貸與他人作業程序』案。三、選舉事項全面改選董事案。當選名單董事:賴炎村董事:行願投資有限公司代表人：吳映慧董事:註德投資有限公司代表人：趙本善董事:奉善行投資有限公司代表人：胡博仁獨立董事:王俊賢獨立董事:鄧穎懋獨立董事:林幸蓉四、討論事項(二)(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。