本公司公告108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項(一)股東會日期:108/06/27(二)重要決議事項:(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)通過105年度盈虧撥補案(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(4)通過106年度盈虧撥補案(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(6)通過107年度盈虧撥補案(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案(10)選舉本公司董事及監察人案 新任董事： 財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞 財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人：鮑佩鈴 中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄 中翔投資股份有限公司代表人：林政? 中翔投資股份有限公司代表人：林添財 新任監察人： 大昇投資股份有限公司代表人：湯駿逸 吳吉次(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期3年