公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜榮田精機

1.事實發生日:112/10/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：112/10/12

(2)股東會召開日期：112/11/23(四)上午九時整

(3)股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段6號(本公司會議室)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：112年10月25日至112年11月23日

(6)召集事由

一、報告事項：

(一)訂定「誠信經營守則」。

(二)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。

(三)訂定「道德行為準則」。

(四)訂定「永續發展實務守則」。

(五)訂定「公司治理實務守則」。

(六)修訂「董事會議事規則」。

二、討論事項：

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

三、選舉事項：

全面改選董事(含獨立董事)案。

四、其他議案：

解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

五、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會

之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽

詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將

於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證

字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢

(電話：02-25048125)

(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，持有本

公司已發行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人

名單，受理期間為112年10月16日起至112年10月25日止，受理提名處所為本公司管理

部(高雄市湖內區中山路二段6號)。有意提名之股東務請於112年10月25日17時前提出

﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。

(3)本次股東臨時會未發放紀念品。