公告本公司一０八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○七年度營業報告。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (三)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (四)修訂「公司治理實務守則」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司一○七年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)通過辦理私募普通股案。四、選舉事項 (一)補選獨立董事案。 補選第七屆獨立董事一席當選名單如下： 獨立董事：傅明琪3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無