本公司股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/242.發生緣由: 1).股東常會日期:108/06/24 2).重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司一○七年度虧損撥補承認案，決議：照案通過。 3).重要決議事項二、章程修訂: 擬修訂本公司「章程」，提請 討論案，決議：照案通過。 4).重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案，決議：照案通過。 5).重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事及監察人： 董事：大同股份有限公司代表人：蔡江隆 董事：大同股份有限公司代表人：黃啟芳 董事：中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷 董事：中華電子投資(股)公司代表人：林和龍 董事：中華電子投資(股)公司代表人：陳文瑞 監察人：志生不動產(股)公司代表人：唐遠生 監察人：志生不動產(股)公司代表人：林長權 6).重要決議事項五、其他事項: (1) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案，決議：照案通過。 (2) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，決議：照案通過。 (3) 解除本公司董事競業禁止限制案，決議：照案通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。