108年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:報告事項：(1)、107年度營業狀況報告。(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、董事及經理人績效評估結果報告。(5)、訂定「企業社會責任守則」報告。承認事項：(1)、承認107年營運報告書及財務報告案。(2)、承認107年度盈餘分配案。討論事項：(1)、討論通過修正「公司章程」案。(2)、討論通過發行限制員工權利新股案。(3)、討論通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(4)、討論通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(5)、討論通過修正「背書保證作業程序」案。(6)、選舉第16屆董事。(7)、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。