本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂本公司公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(3)通過修訂本公司資金貸與他人管理作業程序部分條文案。(4)通過修訂本公司背書保證管理作業程序部分條文案。三、選舉事項第三屆董事選舉案，選任董事8席(含獨立董事3席)，任期3年，自民國108年6月18日起至民國111年6月17日止。董事當選人：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人鄧潤澤先生紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人李亦華女士紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人白光暉先生杜德成先生朱康元先生獨立董事當選人：陳志惟先生張曉玲女士杜靜婷女士四、其他議案通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無