公告本公司108年股東常會決議事項

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:一、報告事項:(1) 107年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告。二、承認事項:(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司107年度虧損撥補案。三、討論事項:(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:(1) 選舉第十三屆董事案。五、其他議案:(1) 解除董事競業禁止限制案。六、臨時動議:(1) 股東戶號00001643提出事項詢問案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。