本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認107年度營業報告書及財務報表承認案 票決結果:贊成為102,158,181權;贊成比例92.48%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,302,882權。 B.承認107年度虧損撥補案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.46%。 反對為1,002權;棄權/未投票為8,322,880權。 (2)討論事項 A.通過「公司章程」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 B.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 C.通過「資金貸與他人作業程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 D.通過「背書保證作業程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 E.通過105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,002權;棄權/未投票為8,332,880權。 (3)選舉事項 A.董事全面改選案 董事當選名單： 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑 台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達 劉理成 獨立董事當選名單： 陳明賢 尹福秀 張明朝 涂醒哲 (4)其他議案 A.通過解除新選任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。