公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項 (1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (1)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項 (1)、本公司董事擬全面改選案。 董事及獨立董事當選人名單如下: 董事/譚永禾 董事/范姜素美 董事/葛雲湘 董事/元大壹創業投資(股)公司 代表人：羅嘉彥 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻四、其他議案 (1)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無