公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:108/06/032.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項 一、股東會日期：108/06/03 二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作 業程序及行為指南」 (2)訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」 (二)討論事項及選舉事項： (1)本公司董事選舉案： 新任名單如下： 董事:日商KURA CORPORATION代表人：西川健太郎 董事:日商KURA CORPORATION代表人：近藤和人 董事:日商KURA CORPORATION代表人：田村和也 董事:魚咢部慎二 獨立董事:劉金泉 獨立董事:石川淳 獨立董事:林意潔(原名：林意雀) (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司章程案 (5)通過本公司申請上櫃案 (6)通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股， 擬提請原股東全數放棄認購案3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無