公告本公司108年5月28日股東常會之重要決議事項

1.股東會日期:108/05/282.重要決議事項:(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,323,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.43%，超過法定數額，本案照案通過。(二)承認本公司107年度盈餘分派案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計27,410,271權，反對權數1,913,002權，棄權/未投票權數466,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之92.01%，超過法定數額，本案照案通過。(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,307,271權，反對權數2權，棄權/未投票權數482,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.38%，超過法定數額，本案照案通過。(四)本公司現金減資案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,325,270權，反對權數1,003權，棄權/未投票權數463,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.44%，超過法定數額，本案照案通過。(五)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」。(本案不通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計2,296,622權，反對權數24,867,651權，棄權/未投票權數2,625,003權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之7.7%，未超過法定數額，本案不通過。(六)完成本公司第11屆董事及監察人全面改選案。當選名單：董事：林資智、朝愷投資(股)公司、日茂國際投資(股)公司獨立董事：李文豪、陳俊哲監察人：林倩如、王繼賢(七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計29,211,267權，反對權數42,005權，棄權/未投票權數536,004權，贊成權數佔出席股東總表決權數29,789,276權之98.05%，超過法定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無