東聯光訊玻璃公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告金融監督管理委員會核准本公司自108/12/17起 終止股票公開發行1.事實發生日:108/12/172.發生緣由:本公司於108年11月29日108年第一次股東臨時會決議通過終止股票公開發行。3.因應措施:本公司於108年第一次股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，並於今日取得金融監督管理委員會108年12月17日金管證發字第1080339878號函核准。4.其他應敘明事項:無

本公司終止股票公開發行後，獨立董事當然解任，董事變動 達三分之一1.發生變動日期:108/11/292.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司終止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/5，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:本公司於108年11月29日股東臨時會決議通過終止股票公開發行，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任，獨立董事實際解任日期，以主管機關金管會證期局核准本公司終止股票公開發行日期為準。

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:股東臨時會日期：108/11/29重要決議事項:(1)本公司終止股票公開發行案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計13,210,308權，反對權數44,011權，棄權/未投票權數0權，贊成權數佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照案通過。(2)本公司「公司章程」修訂案。(照案通過)票決結果：出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之贊成權數共計13,210,308權，反對權數44,002權，棄權/未投票權數9權，贊成權數佔出席股東總表決權數13,254,319權之99.66%，超過法定數額，本案照案通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,031,860元2.原預定買回之期間:108年10月4日至108年12月3日3.原預定買回之數量(股):998,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8.90元至19.07元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年10月4日至108年10月16日6.本次已買回股份數量(股):998,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣10,148,455元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣10.16元9.累積已持有自己公司股份數量(股):998,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.995%11.本次未執行完畢之原因:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/10/244.其它應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年10月9日證櫃審字第10800113781號函，108年10月24日起終止東聯光訊玻璃股份有限公司興櫃股票櫃檯買賣。

1.董事會決議日期:108/10/032.股東臨時會召開日期:108/11/293.股東臨時會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)討論事項(1)本公司終止股票公開發行案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/316.停止過戶截止日期:108/11/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/032.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次15日起終止買賣。4.其它應敘明事項:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，在產業結構變遷，產品市場持續縮小且競爭日益激烈下，為有效撙節經營成本，以利未來整體營運規劃，於108年10月3日董事會決議通過擬終止股票興櫃掛牌買賣及股票公開發行。

1.事實發生日:108/10/032.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司考量目前營運狀況及產品佈局調整，在產業結構變遷，產品市場持續縮小且競爭日益激烈下，為有效撙節經營成本，以利未來整體營運規劃，於108年10月3日董事會決議通過擬終止股票興櫃掛牌買賣及股票公開發行。另外終止股票公開發行將提請108年11月29日股東臨時會決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:終止股票公開發行案，將俟本公司108年11月29日股東臨時會決議後，另行依法公告之。

1.董事會決議日期:108/10/032.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,031,860元5.預定買回之期間:108年10月4日至108年12月3日6.預定買回之數量(股):998,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣8.90元至19.07元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.995%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:因本公司將同時申請終止股票登錄興櫃，故買回庫藏股期間將至櫃買中心公告之終止買賣前一日止，即櫃買中心公告日之次14日止。

1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事楊靈峰:友達光電股份有限公司業務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/08/099.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選，薪資報酬委員會委員亦於108年5月28日任期屆滿，新任薪資報酬委員會委員已於108年8月9日董事會委任。

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第34、37、48、50、51、200、201、202、203、205頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/06/262.辦理資本變更登記完成日期:108/07/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 399,590,000 39,959,000 28.26減資後 199,795,000 19,979,500 46.52(註：每股淨值係以107年度經會計師查核之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國108年5月28日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監督管理委員會108年6月26日金管證發字第1080320718號函同意辦理減資銷除股份，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股39,959,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣399,590,000元。三、本次現金減資新台幣199,795,000元整，銷除已發行股份19,979,500股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為50%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為19,979,500股，每股新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣199,795,000元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發500股(即每仟股減少500股)，每股退還新台幣5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日五前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最終交易日:民國108年8月14日。(二)舊股票停止交易期間:自民國108年8月15日起至108年8月23日止。(三)舊股票最後過戶日:民國108年8月18日。【因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國108年8月16日下午4點前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國108年8月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。】(四)舊股票停止過戶期間:自民國108年8月19日起至108年8月23日止。(五)減資換發股票基準日:民國108年8月23日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國108年8月26日。(七)現金減資退還股款發放日:民國108年8月30日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話：(02)2541-9977。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經桃園市政府108年7月15日府經登字第10890939460號函核准在案，本公司領件收文日期為108年7月17日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。

公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作業計畫書等相關事宜1.董事會決議日期:108/07/032.減資基準日:108/07/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國108年5月28日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監督管理委員會108年6月26日金管證發字第1080320718號函同意辦理減資銷除股份，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股39,959,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣399,590,000元。三、本次現金減資新台幣199,795,000元整，銷除已發行股份19,979,500股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為50%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為19,979,500股，每股新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣199,795,000元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發500股(即每仟股減少500股)，每股退還新台幣5元；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日五前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程：(一)舊股票最終交易日:民國108年8月14日。(二)舊股票停止交易期間:自民國108年8月15日起至108年8月23日止。(三)舊股票最後過戶日:民國108年8月18日。【因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於民國108年8月16日下午4點前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國108年8月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。】(四)舊股票停止過戶期間:自民國108年8月19日起至108年8月23日止。(五)減資換發股票基準日:民國108年8月23日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國108年8月26日。(七)現金減資退還股款發放日:民國108年8月30日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話：(02)2541-9977。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。4.換發股票基準日:108/08/235.減資後新股權利義務:本次現金減資換發之新股其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:108/08/267.其他應敘明事項:一、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。二、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。三、換發股票作業計畫之內容或相關日程如因主管機關之核備有必要調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:108/07/032.解散事由:本公司轉投資之子公司YI XION CO., LTD. 為本公司於英屬維京群島設立之境外公司，主係配合本公司大陸進口之三角貿易轉單，在其階段性任務已完成，且境外公司稅務風險及境外設立成本考量下，決議清算YI XION CO., LTD.，以減化本公司投資架構及相關成本。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 東聯光訊玻璃(股) 董事日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 東聯光訊玻璃(股) 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:當選姓名 選任時持股數林資智 1,669,366股朝愷投資(股)公司代表人:林資凱 3,075,815股日茂國際投資(股)公司代表人:姚德彰 7,515,432股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/05/289.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事王江林 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳俊哲 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事李文豪 東聯光訊玻璃(股) 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/16~108/06/157.新任生效日期:108/05/288.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:柯輝聰 東聯光訊玻璃(股) 監察人王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人3.新任者姓名及簡歷:王繼賢 東聯光訊玻璃(股) 監察人林倩如 東聯光訊玻璃(股) 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數王繼賢 97,125股林倩如 542,094股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/05/289.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林資智獨立董事:陳俊哲、李文豪3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:林資智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 董事:林資智8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司：設計製造用於投影機，車燈照明等玻璃製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/282.舊任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長3.新任者姓名及簡歷:林資智 東聯光訊玻璃(股) 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:108/05/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳俊哲:本公司獨立董事李文豪:本公司獨立董事王江林:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選，薪資報酬委員會委員亦於108年5月28日任期屆滿，新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任。