公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/05/272.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。(2)承認105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。(3)承認106年度更正後個體及合併財務報表案。(4)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(5)承認本公司107年度盈餘分派案。二、討論事項一：(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。三、選舉事項：選舉第八屆董事案。當選董事12人名單為：董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司董事 宮榮敏董事 莊永順董事 劉明雄董事 羅麗芬董事 賀士郡董事 林清輝董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明獨立董事 張正獨立董事 許英傑獨立董事 陳慶(方方土)四、討論事項二：通過解除本公司董事競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。