公告本公司108年 股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(一)、107年度營業報告。(二)、107年度審計委員會查核報告。(三)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)、修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。二、承認暨討論事項(一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認107年度盈餘分配案。(三)、通過盈餘轉增資發行新股案。(四)、通過股票上櫃案。(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(六)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(七)、通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(八)、通過解除董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無