振躍精密滑軌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/06/09

3.報導內容:經濟日報C05版114年6月9日報導內文提及

「振躍表示，該公司已訂第4季送件申請上櫃，預計最快明年第1季掛牌。

…伺服器、雲端與工業應用滑軌今年第1季占整體營收比重已來到10%，

全年將挑戰15%至20%。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關報導內容為媒體報導，關於未來預估表現，本公司未出具財務預測，

亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收、獲利及送件時程等相關資訊，

籲請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含四席獨立董事)。

(1)董事當選名單如下:

董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

董事 邱銘乾

董事 許紫微

(2)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 劉奕宏

獨立董事 陳上甫

獨立董事 李蜀娟

獨立董事 楊裕明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票上櫃案。

(2)通過為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，

擬請原股東放棄優先認購權利案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 許紫微

(5)獨立董事 劉奕宏

(6)獨立董事 陳上甫

(7)獨立董事 李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部資深經理

(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資(股)公司董事長

(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

(4)董事 邱銘乾

(5)董事 許紫微

(6)獨立董事 劉奕宏

(7)獨立董事 陳上甫

(8)獨立董事 李蜀娟

(9)獨立董事 楊裕明

6.新任者簡歷:

(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/

法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長

(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人

(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/

法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人

(4)董事 邱銘乾/家登精密工業(股)公司董事長兼任執行長

(5)董事 許紫微/振躍精密滑軌(股)公司管理部資深經理

(6)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(7)獨立董事 陳上甫/洋鼎(股)公司董事長

(8)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

(9)獨立董事 楊裕明/寬魚國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,598,694 股

(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,438,407 股

(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 569,067 股

(4)董事：邱銘乾 0 股

(5)董事：許紫微 8,896 股

(6)獨立董事：劉奕宏 0 股

(7)獨立董事：陳上甫 0 股

(8)獨立董事：李蜀娟 3,168 股

(9)獨立董事：楊裕明 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)

(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)

(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)

(4)董事：邱銘乾

(5)獨立董事：劉奕宏

(6)獨立董事：陳上甫

(7)獨立董事：李蜀娟

(8)獨立董事：楊裕明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或

類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

楊裕明

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/洋鼎股份有限公司董事長

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

(4)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，

審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/05/29

11.其他應敘明事項:

全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司審計委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

4.舊任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

6.新任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任生效日期:114/05/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/05/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

5.新任者姓名:

劉奕宏

陳上甫

李蜀娟

楊裕明

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師

(2)獨立董事：陳上甫/洋鼎股份有限公司董事長

(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總

(4)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/05/29

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司薪酬委員會召集人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安專責主管

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:江建德 / 本公司資訊技術處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/11

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,915

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,943

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,860

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,161

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,650

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,650

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98

11.期末總資產(仟元):529,491

12.期末總負債(仟元):203,230

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):326,261

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/04/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,605,914

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名事宜：

依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年3月21日至114年3月31日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。

受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/01/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃柏樺 / 本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/17

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/01/05公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於114/01/17經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/01/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:章振國 / 本公司財務處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/17

8.其他應敘明事項:

本公司於114/01/17經董事會決議通過任命。

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04

2.原現金股利發放日:113/10/11

3.變更後現金股利發放日:113/10/18

4.變更原因:配合本公司股利發放實際作業需求，故變更現金股利發放日。

5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣7,501,120元，每股配發0.44元。

(2)股票股利新台幣9,546,880元，每股配發0.56元，每仟股無償配發56股。

4.除權（息）交易日:113/09/05

5.最後過戶日:113/09/07

6.停止過戶起始日期:113/09/08

7.停止過戶截止日期:113/09/12

8.除權（息）基準日:113/09/12

9.現金股利發放日期:113/10/11

10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會

113年8月20日核准生效在案。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,038

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,423

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,936

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,035

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,089

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,089

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12

11.期末總資產(仟元):560,670

12.期末總負債(仟元):280,575

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,095

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/24

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.44000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,501,120

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.56000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：9,546,880

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。

(5)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)盈餘轉增資發行新股案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為統一綜合證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份

有限公司之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>