公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內

公告本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(增加議事內容)一、召開日期：民國108年6月28日(星期五)上午10時00分整。二、召開地點：新北市五股區五權六路39號。三、召集事由：本公司董事會決議補充民國108年股東常會相關事宜(增加議事內容)(一)報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會審查報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事暨經理人道德行為準則」。(新增)(二)承認事項：(1)107年度營業報告書暨財務報表案(2)107年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「背書保證處理程序」及「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。(新增)(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自108年4月30日起至108年6月28日止停止股票過戶60日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月29日下午5時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。六、其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為108年4月19日至108年4月29日止，凡有意提案之股東應於108年4月29日下午5時前送達；受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。七、特此公告。