(補充公告)董事會決議召開108年股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:108/05/142.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:@(一)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項： 1.107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.補選董事一席案 5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無