董事會決議召開108年股東常會事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認暨討論事項： 1.107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認107年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於5月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:108年4月22日起至108年5月2日下午5時止。