補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一).股東會召開日期:108/06/21(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(三).召集事由: 1.報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 2.承認事項 (1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 3.討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業 程序」案。 (4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 (5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。 4.臨時動議(四).停止過戶起始日期:108/04/23(五).停止過戶截止日期:108/06/21