本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過申請股票上櫃案。(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股， 並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文， 並更名為「董事選舉辦法」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(10)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(12)通過廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。(13)選舉事項:完成全面改選本公司董事案選舉結果：選舉本公司董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下：董事：鄒貴銓董事：林澤銘董事：張峻誠董事：黃源財獨立董事：張榮銘獨立董事：賴彌鼎獨立董事：魏章發(14) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。