公告本公司董事會決議召開108年股東常會(補充公告)

1.董事會決議日期:108/05/072.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號2樓之14.召集事由:(一)報告事項 1.本公司107年度營業報告 2.本公司107年度審計委員會審查報告 3.本公司107 年度員工酬勞(含經理人)及董事酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無