公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:108/05/062.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過修正本公司「公司章程」。 (2)通過增訂本公司股東會召集事由。 (3)通過委任本公司稽核主管案。