公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:108/05/022.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「公司治理實務守則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)擬辦理私募普通股案。 四、選舉事項 (1)補選獨立董事案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無