公告本公司召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司107年度董事酬勞與員工酬勞分配案。4.修訂本公司「誠信經營守則」。5.訂定本公司「經營作業程序及行為指南」。6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。7.修訂本公司「道德行為準則」。8.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.申請辦理股票上櫃案。2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。5.修訂本公司「取得或處理資產處理程序」。6.修訂本公司「股東會議事規則」。7.修訂本公司「董事選舉辦法」。8.修訂本公司「董事選任程序」。9.修訂本公司「公司章程」。10.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案(四)選舉事項：(1)董事及獨立董事選舉案。(五)討論事項(二)：(1)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。(七)散會。(八)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本則重大訊息為原108/03/25 15:36:49發布，今新增107年董事酬勞與員工酬勞分配及新增、修訂及廢止公司章程及公司管理規章及盈餘轉增資發行新股等議案，特此公告。