公告本公司召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司107年度盈餘分派案。(三)討論事項(一)：1.申請辦理股票上櫃案。2.本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷討論案。(四)選舉事項：(1)董事選舉案。(五)討論事項(二)：(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。(七)散會。(八)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:會計師尚在查核中。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：受理期間：108/04/03~108/04/15下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)