本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:108/04/162.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規範」修正案。 (4)「誠信經營守則」制定案。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (6)「道德行為準則」制定案。 (7)「企業社會責任實務守則」制定案。(新增) (二)承認事項 (1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)「背書保證作業程序」修正案。 (6)「董事及監察人選任程序」修正案。 (7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開 承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。 (8)新增解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。