公告本公司董事會決議朝開107年股東常會

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司董事會決議朝開107年股東常會(1)股東會開會日期:108年6月22日(2)股東會開會地點: 假桃園市龍潭區九龍村23鄰39號(3)召集事由:A報告事項:(a)本公司107年營業及財務報告(b)本公司監察人審查107年度決算報告B.承認事項:(a)本公司107年度決算報告案(b)本公司107年度盈餘分配案(c)本公司修訂資金貸與及背書保證處理準則(d)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案(e)本公司章程修改案C.臨時動議:D.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:108年4月24日(2)停止過戶截止日期:108年6月22日(3)股東提案處理處所:信昌機械廠股份有限公司(新北市新莊區中正路61巷2號