信昌機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/192.發生緣由:金管會核准信昌公司撤銷公開發行　3.因應措施:金管證發字第1080323080號4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:取消印尼子公司壹仟萬美金背書保證3.因應措施:申請更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/052.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量,於108年股東常會決議撤銷股票公開發行。3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司董事會決議朝開107年股東常會(1)股東會開會日期:108年6月22日(2)股東會開會地點: 假桃園市龍潭區九龍村23鄰39號(3)召集事由:A報告事項:(a)本公司107年營業及財務報告(b)本公司監察人審查107年度決算報告B.承認事項:(a)本公司107年度決算報告案(b)本公司107年度盈餘分配案(c)本公司修訂資金貸與及背書保證處理準則(d)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案(e)本公司章程修改案C.臨時動議:D.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:108年4月24日(2)停止過戶截止日期:108年6月22日(3)股東提案處理處所:信昌機械廠股份有限公司(新北市新莊區中正路61巷2號

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:本公司於108年4月15日董事會決議通過撤銷股票公開發行，並擬於民國108年6月22日召開股東常會通過撤銷股票公開發行後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:北京波昌汽車部件有限公司成立於2003年，主要是生產汽車座椅及座椅皮套，成立時股東結構為難波沖壓工業株式會社50%股權、信昌國際投資有限公司50%股權。難波沖壓工業株式會社擬將波昌股權先轉給難波控股株式會社，再轉讓給信昌國際投資有限公司。由於北京波昌汽車部件有限公司是本公司在華北地區唯一的據點，公司為長期發展需要，擬收購難波控股株式會社50%股權，計人民幣$13,370,205.45元，收購後信昌國際投資有限公司持有北京波昌汽車部件有限公司100%的股權。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/152.發生緣由:富昌(福州)汽車部件開發有限公司（FCE）於2013年11月21日取得「營業執照」，成立目的在中國開展銷售及開發業務，註冊資本美元50萬(TF-METAL占70%股權、信昌30%股權），因與相關子公司業務重疊，造成資源的浪費。經2018年11月23日臨時股東會決議結束公司營運，並成立清算小組進行清算。計畫於2019年10月31日前完成清算，清算後結餘之款項全數依持股比率以美元結算匯還給股東，預估清算後總額約為43.6萬美元（TF-METAL 30.5萬美元、信昌13.1萬美元） 。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/302.發生緣由:依金融監督管理委員會108年3月25日金管證審字第1080304675號3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:說明(一) :公司及子公司因業務往來需要資金貸與浙江頂昌，截至 107年6月30日止,貸與餘額191,253仟元。業已超過雙方業務往來金額34,964仟元之限額。今依據公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第16條與頂昌訂定償債改善計畫,內容如下:1、2019年12月20日前償還US$ 1,320,000.00 元2、2020年12月20日前償還US$ 1,683,222.24元3、2021年12月20日前償還CNY7,000,000.00元4、2022年12月20日前償還CNY7,000,000.00元5、2023年12月20日前償還US$ 7,723,354.00元總計:分五年攤還US$3,003,222.24元，人民幣21,723,354元(二):浙江頂昌仍然持續出貨,但交易模式改變，自106年9月起先預收貨款再出貨。(三):上述改善計畫將落實執行,並請董事會控管改善情形。

1.事實發生日:106/08/132.發生緣由:財務報告書未用印即上傳3.因應措施:重傳用印後的財務報告書4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/102.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊智惠4.舊任簽證會計師姓名2:蕭翠慧5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊智惠7.新任簽證會計師姓名2:劉慧媛8.變更會計師之原因:本公司配合會計師事務所因內部職務調整需要，自106年第二季起更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/242.發生緣由:新任監察人名字輸入錯誤3.因應措施:申請更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/242.發生緣由:遺漏上傳母公司資產負債表3.因應措施:申請更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/242.發生緣由:遺漏上傳母公司資產負債表3.因應措施:申請更正4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:奚傑4.新任者姓名及簡歷:奚志雄5.異動原因:原董事長辭逝,董事會推選總經理奚志雄兼任董事長6.新任生效日期:104/11/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:信昌機械廠股份有限公司代表人奚傑4.新任者姓名及簡歷:俟董事會召開後再行公告5.異動原因:奚傑104/11/17辭世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:公司董事長職務依法由總經理暫代,擇日召集董事會推選董事長,對公司營運無影響

公告序號：1主旨：本公司一○二年發放現金股利公告公告內容：信昌機械廠股份有限公司公告序號：1主旨：本公司一○二年發放現金股利公告公告內容一、茲依照公司法第273條第二項之規定，將現金股利發放有關事項公告如下:二、股票停止過戶起訖日期:102年09月06日至102年09月10日三、公告事項:1、年度:101年第1次除息2、權利分派內容:除息普通股:每壹股配發現金股利$2.5元，現金股利總額296,312,500元3、員工現金紅利總金額: 3,628,316元4、上開權利分派內容係經102年6月22日股東會通過5、權利分派基準日:102年09月10日四、辦理過戶手續:1、辦理過戶日期時間:102年09月05日17時00分前2、辦理過戶機構名稱:信昌機械廠股務室辦理過戶機構地址:台北縣新莊市中正路61巷2號辦理過戶機構電話:02-299188453、辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄(郵寄過戶者，以郵戳日期為准)俾享受配息之權利。4、其他:1、現金股利預計於102年09月18日委由本公司股務代理，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利發放至元止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、特此公告:以上公告係由信昌機械廠股份有限公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責 。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/22停止過戶日期起日：102/04/24停止過戶日期迄日：102/06/22公告內容：102年董事會召開股東會之公告一.董事會決議日期:102.04.19二.股東會召開日期:102.06.22三.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號，悅華大飯店會議廳。四.召集事由:(壹)、101年報告事項：101年業務及財務報告101年公司經營目標與檢討101年轉投資企業營運概況101年度資金狀況表101年會計師事務所審計報告書101年度財務四大表101年度合併四大表(貳)、承認事項：一、101年度營業決算，提請 議決案。二、 監察人審查101年決算報告(參)、102年報告事項：102年經營目標與計畫102年環境分析及經營目標102年擴充設備投資計劃102年損益預測表102年度資金預測表102年推動國際會計準則(IFRS)(肆)、討論事項：一、101年度盈餘分配案，提請 議決案。二、大陸浙江頂昌汽車部件有限公司增資案，提請 議決案。三、PT.TOKAI RIKA SAFETY INDONESIA投資案，提請 議決案。四、PT.OTSCON SAFETY INDONESIA技資案，提請 議決案。五、銀行額度申請與展延，提請 議決案。六、101年內控制度及執行，提請 議決案七、擬修訂本公司「資金貸與」及「背書保證」部份條文，提請 議決案。八、擬修訂本公司「董事會議事辦法」，提請 議決案。九、修正「股東會議事規則」部分條文，提請 議決案。十、102年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請 議決案。(伍)、臨時動議(陸)、散會

公告序號：2主旨：本公司101年發放現金股利公公告內容：信昌機械廠股份有限公司公告序號：2主旨：本公司一○一年發放現金股利公告公告內容一、茲依照公司法第273條第二項之規定，將現金股利發放有關事項公告如下:二、股票停止過戶起訖日期:101年09月06日至101年09月10日三、公告事項:1、年度:101年第1次除息2、權利分派內容:除息普通股:每壹股配發現金股利$2.5元，現金股利總額296,312,500元3、員工現金紅利總金額:無4、上開權利分派內容係經101年6月23日股東會通過5、權利分派基準日:101年09月10日四、辦理過戶手續:1、辦理過戶日期時間:101年09月05日17時00分前2、辦理過戶機構名稱:信昌機械廠股務室辦理過戶機構地址:台北縣新莊市中正路61巷2號辦理過戶機構電話:02-299188453、辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄(郵寄過戶者，以郵戳日期為准)俾享受配息之權利。4、其他:1、現金股利預計於101年09月20日委由本公司股務代理，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2、現金股利發放至元止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、特此公告:

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/23停止過戶日期起日：101/04/25停止過戶日期迄日：101/06/23公告內容：1、董事會決議日期:101.04.202、股東會召開日期:101.06.233、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。4、召集事由:報告事項：(壹)、2011年報告事項2011年業務及財務報告2011年公司經營目標與檢討2011年轉投資企業營運概況2011年資金狀況2011年度財務四大表2011年度合併四大表(貳)、承認事項：一、2011年度決算報告二、監察人審查2011年決算報告(參)、2012年報告事項2012年經營目標與計劃2012年環境分析及經營目標2012年擴充設備投資計劃2012年損益預測表2012年資金預測表2012年推動國際會計準則(IFRS)(肆)、討論事項：一、2011年度盈餘分配案，提請 議決案。二、大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案，提請 議決案。三、銀行額度申請與展延，提請 議決案。四、2011年內控制度及執行，提請 議決案。五、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文，提請 議決案。六、擬修訂本公司「一○一年年度稽核計劃」，提請 議決案。七、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，提請 議決案。八、2012年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請 議決案。(伍)、臨時動議(陸)、散會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/23停止過戶日期起日：101/04/25停止過戶日期迄日：101/06/23公告內容：本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜1、董事會決議日期:101.04.202、股東會召開日期:101.06.233、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。4、召集事由:報告事項：(壹)、2011年報告事項2011年業務及財務報告2011年公司經營目標與檢討2011年轉投資企業營運概況2011年度?金狀?2011年度財務四大表2011年度合併四大表(貳)、承認事項：一、2010年度決算報告二、監察人審查2010年決算報告(參)、2012年報告事項2012年經營目標與計劃2012年環境分析及經營目標2012年擴充設備投資計劃2012年損益預測表2012年資金預測表2012年推動國際會計準則(IFRS)(肆)、討論事項：一、2011年度盈餘分配案，提請 議決案。二、大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案，提請 議決案。三、銀行額度申請與展延，提請 議決案。四、2011年內控制度及執行，提請 議決案。五、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文，提請 議決案。六、擬修訂本公司「一○一年年度稽核計劃」，提請 議決案。七、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，提請 議決案。八、2012年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請 議決案。(伍)、臨時動議(陸)、散會