公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項壹、報告事項 (一)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (四)訂定本公司「道德行為準則」案。 (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。貳、討論及選舉事項 (一)照案通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (二)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (四)照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」 案。 (六)完成增選本公司獨立董事三席案。 (七)照案通過解除新選任獨立董事之競業禁止案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:解除獨立董事競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告。