本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/04/18股東會召開日期:108/06/21(星期五)上午9點整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。2.討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修正案。3.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期：108/04/236.停止過戶截止日期：108/06/217.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自108年4月23日起至108年6月21日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於108年4月22日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。