公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修訂案。(新增)(2) 內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3) 擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/19 12.停止過戶截止日期:111/05/1713.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理股東提案及提名處所：歐付寶電子支付股份有限公司，地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓。(3)受理股東提案及提名期間：民國111年2月25日起至111年3月15日下午五時止。(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於111年3月15日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。