公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由 (更正第7、8項)

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。(2)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(3)審計委員會審查報告。二、承認事項:(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)盈餘轉增資發行新股票案。(7)討論本公司發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月22日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。