公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案

1.董事會決議日期:108/04/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號4.召集事由:一、報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會查核報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。二、承認暨討論事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.通過股票上櫃案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。7.通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。8.解除董事及其代表人競業之限制案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無