公告本公司董事會決議召開108年股東常會

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室4.召集事由:(一)報告事項： 1.107年度營業報告書。 2.107年度審計委員會審查報告書。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項： 1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.107年度盈餘分配案。 3.法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。(三)討論事項一： 1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂『背書保證作業程序』案。 3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。(四)選舉事項： 1.全面改選董事案。(五)討論事項二： 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為 限及第192條之1規定董事與獨立董事候選人提名相關事宜。 (二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。 (三)受理期間為自108年4月23日起至108年5月2日17時30分止。 (四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查 結果。 (五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為108年5月29日至 108年6月25日止。