本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規範」修正案。 (4)「誠信經營守則」制定案。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (6)「道德行為準則」制定案。 (二)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 會計師尚在查核中。9.其他應敘明事項:無。