公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 ｜欣訊科技

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.107年度營業報告案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。(二).承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三).討論事項(一)1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。(四).選舉事項1.本公司全面改選董事案。(五).討論事項(二)1.解除新任董事競業禁止限制案。(六).臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無