本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 ｜輝創電子

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：108年6月28日(星期五)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日止 四、最後過戶日：108年4月29日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)一○七年度審計委員會審查報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)訂定『誠信經營守則』。 2.承認及討論事項 (1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 (3)『公司章程』修訂案。 (4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。 (5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。 (6)『股東會議事規則』修訂案。 3.臨時動議