公告本公司董事變動達三分之一 ｜明遠精密科技

1.發生變動日期:112/11/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳吉祥

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：蔡志誠

董事：寇崇善

董事：盧俊宏

監察人：張勝賢

監察人：鄭淑蕙

3.新任者姓名及簡歷:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：寇崇善

董事：賴正時

獨立董事：劉子猛(現任志成合署會計師事務所 會計師)

獨立董事：任秀妍(現任碩彥法律事務所 主持律師)

獨立董事：潘正芬(現任植根法律事務所 合夥律師)

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲：10,866,353股

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育：10,866,353股

董事：寇崇善：2,418,866股

董事：賴正時：0股

獨立董事：劉子猛：0股

獨立董事：任秀妍：0股

獨立董事：潘正芬：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/21~113/04/20

7.新任生效日期:112/11/01~115/10/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員

會成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。