公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜明遠精密科技

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

討論及選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事：寇崇善

董事：賴正時

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育

董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲

獨立董事：劉子猛

獨立董事：任秀妍

獨立董事：潘正芬

(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(4)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認購之權利案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無