本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

(二)討論與選舉事項：

1.公司獨立董事增選案。

2.解除董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。