本公司召開民國108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/012.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室。4.召集事由:(一)報告事項: 1.民國一百零七年度營業報告。 2.民國一百零七年度監察人審查報。 3.民國一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.民國一百零七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.承認民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國一百零七年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.本公司擬撤銷股票公開發行案。 2.擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案。 3.擬修訂本公司『公司章程』案。 4.擬修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。 5.擬修訂本公司『背書保證管理辦法』案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 1.最後過戶日:因停止過戶日適逢例假日，現場最後過戶日提前至民國一百零 八年四月二十六日。 2.受理股東提案期間:民國一百零八年四月十九日至四月二十九日止。 3.受理股東提案地點:苗栗縣竹南鎮科東三路十號一樓(總經理室收， 電話:037-585988)。如有股東提出書面議案，將另行召開董事會決議是 否列入股東常會議案。