召開本公司108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 107年度營業報告案 (2) 107年度審計委員會查核報告案 (3) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (4) 與百旭應用材料股份有限公司簡易合併案執行報告 (二)承認事項 (1) 107年度營業報告書及財務報告案 (2) 民國107年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1) 公司章程修正案 (2) 取得或處分資產處理程序修訂案 (3) 背書保證作業程序修訂案 (4) 資金貸與他人作業程序修訂案 (5) 擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案 (四)其他議案 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月10日至108年4月19日止。 每日上午8點30分至下午5時止。 (二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東 請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回 覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣。 (三)本公司受理提案處所：旭暉應用材料股份有限公司地址：台南市安南區工業一路36號電話：06-601-6388