公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司民國107年度盈餘分配案。(3)承認本公司民國107年度財務報告及營業報告書。(4)通過本公司「公司章程修正」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」案。(9)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案。(10)通過本公司股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案(11)通過本公司一○八年股東常會召集事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無