補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜<增列討論事項>

1.董事會決議日期:104/05/15

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1

4.召集事由:

一、報告事項

(1)民國103年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。

二、承認事項

(1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。

(2)本公司103年度盈餘分派承認案。

三、討論及選舉事項

(1) 修訂本公司「章程」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。

增列<「取處程序」>。

(3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。

(4) 董事全面改選案。

(5) 解除本公司董事競業禁止限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選

人，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案及提名獨立董事候選人名單。

受理時間：自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。

受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。

聯絡單位:財務部，電話:(02)2752-6001#801。