公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)4.召集事由:A.報告事項：(1)107年度營業報告書。(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。B.承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度虧損撥補表案。C.討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)提高資本額案。(5)修訂「公司章程」案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(1)受理持股百分之一以上股東提案:受理提案期間：自108年4月20日起至108年5月2日止。受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財務部(台南市安平區世平路136號)，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。)受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)