公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓4.召集事由:一、報告事項(1)本公司107年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。(2)本公司107年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：自108年4月15日起至108年4月24日(上午十時至下午五時止)。受理方式：書面方式，股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：育駿科技股份有限公司，財務部(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。