公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:108/03/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)修訂「道德行為準則」 (二)修訂「誠信經營守則」二、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。 (八)廢止「監察人職權範疇規則」案。 (九)全面改選董事案。 (十)解除新任董事及其代表人之競業之限制3.其它應敘明事項:無