公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/02

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

(1).股東臨時會決議日期:112/11/02

(2).討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序

」案。

三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理

程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」

及「股東會議事規則」案。

(3).選舉事項

董事(含獨立董事)選舉案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票選舉權數

董事 楊連傳 48,653,220

董事 劉招明 47,113,610

董事 楊三連 46,950,700

董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000

董事 蔣江水 46,301,020

獨立董事 陳國雄 9,000

獨立董事 區少梅 9,000

獨立董事 查名邦 9,000

獨立董事 賴冠攸 9,000

(4).其他議案

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無